bbin平台博彩导航 恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告
日期:2020-01-11 17:30:28  来源:网络

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bbin平台博彩导航,证券代码:000703证券缩写:恒易石化公告编号。:2019-113年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

恒易石化有限公司(以下简称“本公司”或“恒易石化”)第十届董事会第三十四次会议通知将于2019年9月12日通过通讯、网络或其他方式送达本公司全体董事,并将于2019年9月18日通过现场通讯方式进行。有9名董事出席了会议,实际上是9名董事。

会议由董事长方贤水先生主持。董事会会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。

二.董事会会议回顾

经过出席会议的董事们的仔细考虑和充分讨论,他们进行了无记名投票。会议审议并通过了以下建议:

1.审议批准合资子公司沂生关于年产600万吨新材料pta项目建设投资的公告

根据公司战略发展规划指导,为进一步提升公司产业链优势,扩大pta产品的市场规模,增强pta产品的市场竞争力,进一步降低产品单位成本,促进制造业高质量发展,浙江益生新材料有限公司(以下简称“益生新材料”)计划投资建设“年产600万吨pta项目”,分两个阶段实施,总投资67.31亿元。项目资金来源包括公司自有资金、银行贷款或其他融资方式等。项目投产后,将进一步巩固公司在pta行业的领先地位,提高上市公司的整体盈利能力。

独立董事对此事发表了独立意见。详见本公司2019年9月19日在巨潮信息网上发布的《独立董事对第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本次外商投资的详细情况,请参见公司《关于投资建设600万吨易生新材料股份pta项目的公告》(公告编号。:2019-115)于2019年9月19日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于向股份子公司益生新材料提供相关委托贷款的议案》

由于战略发展的需要,为了进一步保证益生新材料的建设和运营,公司计划向益生新材料提供为期一年的8亿元委托贷款。公司2019年第四次临时股东大会审议通过后,按照中国人民银行同期银行贷款利率,贷款利率自资金到位之日起上调10%。宁波金钟石化有限公司也持有益生新材料50%的股份,将在同等条件下向益生新材料提供8亿元的委托贷款。

由于本公司通过其控股子公司浙江恒易石化有限公司持有益生新材料50.00%的股权,益生新材料是本公司的子公司。本公司董事长方贤水先生也是益生新材料的董事,因此此事构成相关事宜。副董事方贤水先生对此提案投了弃权票。

独立董事事先批准了此事,并发表了独立意见。详见2019年9月19日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公司《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事先批准函》和《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

有关委托贷款的详细情况,请参见《关于向股份子公司沂生新材料提供相关委托贷款的公告》(公告编号。:2019-116)于2019年9月19日在http://www.cninfo.com.cn巨潮信息网发布。

投票结果:8票赞成;不投反对票;零票弃权。

重要提示:该议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于提高2019年控股子公司担保额度的公告》

为满足其子公司恒易实业(文莱)有限公司(以下简称“恒易文莱”)日常经营发展的资金需求,提高融资效率,降低融资成本,在综合分析其盈利能力、偿付能力和风险控制能力后,公司计划在2019年第二次特别股东大会批准的控股子公司2019年年度担保金额和控股子公司相互担保金额的基础上,增加恒易石化对恒易文莱的担保金额600万元。

关于控股子公司新增担保额度的详细情况,请参见《关于2019年增加控股子公司担保额度的公告》(公告编号。:2019-117)由本公司于2019年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

4.审议通过关于2019年召开第四次股东特别大会的议案

董事会同意于2019年10月10日下午14:30在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。会议详情请参见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-118)

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

三.供参考的文件

1.恒易石化有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告;

2.独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事先批准函

3.独立董事对第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

恒易石化有限公司董事会

2001年9月18日